Probe ajansı, Saharanpur'daki bir üniversitenin 4.440 milyon Rupi değerindeki mülküne el koyduğunu söyledi.
Yeni Delhi:
Cuma günü İcra Müdürlüğü, “kaçan” eski Uttar Pradesh BSP Milletvekili Muhammed İkbal ve ailesine karşı yürütülen kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak Saharanpur'daki 4 milyar 440 milyon Rs değerindeki bir üniversitenin binasına ve arazisine el konulduğunu söyledi.
Federal Soruşturma Bürosu'nun Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında geçici haciz kararı vermesinin ardından 121 dönümlük arazi ve Glocal Üniversitesi binası donduruldu.
İcra Müdürlüğü (ED) yaptığı açıklamada, bu mülklerin Muhammed İkbal ve aile üyeleri tarafından “kontrol edilen, yönetilen ve işletilen” Abdul Waheed Eğitim ve Yardım Vakfı adına kayıtlı olduğunu söyledi.
Bay İkbal'e, vakfa ve aile üyelerine karşı açılan davanın yasa dışı bir madencilik davasıyla ilgili olduğu belirtildi. ED'ye göre eski MLC bir “kaçak” ve Dubai'de olduğu söyleniyor.
Acil servis, dört oğlu ve erkek kardeşinin kendilerine karşı çok sayıda dava olması nedeniyle cezaevinde olduğunu söyledi.
Kara para aklama davası, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur bölgesindeki kum madenciliği kiralamalarının yasadışı olarak uzatıldığı iddiasını araştırmak için Delhi'de açılan bir CBI soruşturmasından kaynaklanıyor. Bir dizi madencilik konut sahibini, bazı hükümet yetkililerini ve bilinmeyen kişileri hedef alıyor.
“Tüm madencilik şirketleri Mohd Iqbal grubuna aitti ve onlar tarafından işletiliyordu. Bu şirketler Saharanpur ve çevresindeki bölgelerde yaygın yasadışı madencilik faaliyetlerine karışmışlardı.” ED, “ITR'lerden (Gelir Vergisi Beyannameleri) elde edilen yetersiz gelirlere rağmen, madencilik şirketleri ile Mohd Iqbal'in grup şirketleri arasında herhangi bir iş ilişkisi olmaksızın milyarlarca rupi değerinde işlemler bulundu.” dedi.
Sonuçta bu fonların, çok sayıda “sahte şirket” ve teminatsız krediler ve bağışlar şeklindeki “sahte işlemler” aracılığıyla Abdul Waheed Eğitim ve Yardım Vakfı'nın banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Ajans, vakfın fonlarının Saharanpur'da arazi satın almak ve Glocal Üniversitesi için binalar inşa etmek için kullanıldığını söyledi.
“Yasadışı madencilikten elde edilen 500 milyar Rs'den fazla para, arazi satın almak ve üniversite binaları inşa etmek için kullanıldı. Söz konusu mülkün mevcut piyasa değeri, arsa ve bina dahil 4.439 Rs crore'dir” dedi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Yeni Delhi:
Cuma günü İcra Müdürlüğü, “kaçan” eski Uttar Pradesh BSP Milletvekili Muhammed İkbal ve ailesine karşı yürütülen kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak Saharanpur'daki 4 milyar 440 milyon Rs değerindeki bir üniversitenin binasına ve arazisine el konulduğunu söyledi.
Federal Soruşturma Bürosu'nun Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında geçici haciz kararı vermesinin ardından 121 dönümlük arazi ve Glocal Üniversitesi binası donduruldu.
İcra Müdürlüğü (ED) yaptığı açıklamada, bu mülklerin Muhammed İkbal ve aile üyeleri tarafından “kontrol edilen, yönetilen ve işletilen” Abdul Waheed Eğitim ve Yardım Vakfı adına kayıtlı olduğunu söyledi.
Bay İkbal'e, vakfa ve aile üyelerine karşı açılan davanın yasa dışı bir madencilik davasıyla ilgili olduğu belirtildi. ED'ye göre eski MLC bir “kaçak” ve Dubai'de olduğu söyleniyor.
Acil servis, dört oğlu ve erkek kardeşinin kendilerine karşı çok sayıda dava olması nedeniyle cezaevinde olduğunu söyledi.
Kara para aklama davası, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur bölgesindeki kum madenciliği kiralamalarının yasadışı olarak uzatıldığı iddiasını araştırmak için Delhi'de açılan bir CBI soruşturmasından kaynaklanıyor. Bir dizi madencilik konut sahibini, bazı hükümet yetkililerini ve bilinmeyen kişileri hedef alıyor.
“Tüm madencilik şirketleri Mohd Iqbal grubuna aitti ve onlar tarafından işletiliyordu. Bu şirketler Saharanpur ve çevresindeki bölgelerde yaygın yasadışı madencilik faaliyetlerine karışmışlardı.” ED, “ITR'lerden (Gelir Vergisi Beyannameleri) elde edilen yetersiz gelirlere rağmen, madencilik şirketleri ile Mohd Iqbal'in grup şirketleri arasında herhangi bir iş ilişkisi olmaksızın milyarlarca rupi değerinde işlemler bulundu.” dedi.
Sonuçta bu fonların, çok sayıda “sahte şirket” ve teminatsız krediler ve bağışlar şeklindeki “sahte işlemler” aracılığıyla Abdul Waheed Eğitim ve Yardım Vakfı'nın banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Ajans, vakfın fonlarının Saharanpur'da arazi satın almak ve Glocal Üniversitesi için binalar inşa etmek için kullanıldığını söyledi.
“Yasadışı madencilikten elde edilen 500 milyar Rs'den fazla para, arazi satın almak ve üniversite binaları inşa etmek için kullanıldı. Söz konusu mülkün mevcut piyasa değeri, arsa ve bina dahil 4.439 Rs crore'dir” dedi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)