Daha önce mahkeme, kara para aklama suçlamasıyla AAP milletvekili Amanatullah Khan'ı çağırmıştı.
Yeni Delhi:
Kolluk kuvvetleri Çarşamba günü bir Delhi mahkemesine, Delhi Vakıf Kurulu'na yapılan atamalardaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir kara para aklama davasında AAP Milletvekili Amanatullah Khan'a karşı tutuklama emri çıkarılması için başvurdu.
Özel CBI ve ED Hakimi Rakesh Syal, ED'nin başvuruyu destekleyen belirli belgeleri sunmak için süre istemesinin ardından konuyu 18 Nisan'a erteledi.
“Kefalet ve Dosyalama Departmanından Amanatullah Khan hakkında süresiz tutuklama emri çıkarılması için yeni bir başvuru alındı. Kurallara göre kontrol edilip kayıt edilmesi gerekmektedir. ED SPP (Özel Savcı) belirli destekleyici belgeleri sunmak için biraz süre istiyor.” Hakim, “Talep edildiği gibi, 18 Nisan 2024'te değerlendirmeye sunuldu” dedi.
Aam Aadmi Partisi'nin (AAP) Okhla MLA'sı Bay Khan, yakın zamanda acil servis tarafından sunulan bir suçlamada sanık olarak isimlendirilmedi.
Ancak acil servis kısa süre önce, teşkilatın davadaki çağrısından kaçtığı iddiasıyla Bay Khan hakkında cezai kovuşturma başlatılması talebiyle bölge mahkemesine taşındı.
Federal Soruşturma Ajansı ayrıca ACMM önünde Bay Khan'ın erken kefalet başvurusunda bulunarak ve soruşturmadan kaçarak rolünü tanıktan sanığa yükselttiğini iddia etti.
Acil Servis ayrıca, Bay Khan'ın daha önce ortaya çıkmaması nedeniyle teşkilatın soruşturmayı tamamlayamayacağını da söylemişti.
“Diğer tüm insanlar o kişinin yardımcılarıdır. Onun rolü, halihazırda tutuklanan ve suçlanan diğer sanıklarınkinden çok daha büyük” demişti acil servis.
Teşkilat, emniyet teşkilatı şikayetinde (iddianamenin ED eşdeğeri) beş şirketin adını verdi; bunlar arasında Bay Khan'ın işbirlikçi olduğu iddia edilen üç şirket de vardı: Zeeshan Haider, Daud Nasir ve Jawed İmam Siddiqui.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bay Khan ve diğer birkaç kişiyle bağlantılı tesislere baskınlar düzenledikten sonra kurum, AAP MLA'nın Delhi Vakıf Kurulu'na yasa dışı olarak kişileri işe alarak “büyük suç geliri” elde ettiğini iddia etmişti. hissedarları adına gayrimenkul satın almak.
ED, aramaların, Bay Khan'ın başkan olduğu 2018'den 2022'ye kadar Vakıf Kurulu'nun mülklerini haksız yere kiralayarak sanık tarafından yasadışı personel alımı ve yasadışı kişisel kazanç elde edilmesini içeren bir davada gerçekleştirildiğini söyledi.
Kara para aklama davası, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından açılan bir FIR ve Delhi Polisi tarafından yapılan üç şikayetten kaynaklanıyor.
Teşkilata göre, baskınlar sırasında, Khan'ın kara para aklama suçuna karıştığını gösteren, fiziksel ve dijital delil niteliğinde çok sayıda “suçlayıcı” materyal ele geçirildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Yeni Delhi:
Kolluk kuvvetleri Çarşamba günü bir Delhi mahkemesine, Delhi Vakıf Kurulu'na yapılan atamalardaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir kara para aklama davasında AAP Milletvekili Amanatullah Khan'a karşı tutuklama emri çıkarılması için başvurdu.
Özel CBI ve ED Hakimi Rakesh Syal, ED'nin başvuruyu destekleyen belirli belgeleri sunmak için süre istemesinin ardından konuyu 18 Nisan'a erteledi.
“Kefalet ve Dosyalama Departmanından Amanatullah Khan hakkında süresiz tutuklama emri çıkarılması için yeni bir başvuru alındı. Kurallara göre kontrol edilip kayıt edilmesi gerekmektedir. ED SPP (Özel Savcı) belirli destekleyici belgeleri sunmak için biraz süre istiyor.” Hakim, “Talep edildiği gibi, 18 Nisan 2024'te değerlendirmeye sunuldu” dedi.
Aam Aadmi Partisi'nin (AAP) Okhla MLA'sı Bay Khan, yakın zamanda acil servis tarafından sunulan bir suçlamada sanık olarak isimlendirilmedi.
Ancak acil servis kısa süre önce, teşkilatın davadaki çağrısından kaçtığı iddiasıyla Bay Khan hakkında cezai kovuşturma başlatılması talebiyle bölge mahkemesine taşındı.
Federal Soruşturma Ajansı ayrıca ACMM önünde Bay Khan'ın erken kefalet başvurusunda bulunarak ve soruşturmadan kaçarak rolünü tanıktan sanığa yükselttiğini iddia etti.
Acil Servis ayrıca, Bay Khan'ın daha önce ortaya çıkmaması nedeniyle teşkilatın soruşturmayı tamamlayamayacağını da söylemişti.
“Diğer tüm insanlar o kişinin yardımcılarıdır. Onun rolü, halihazırda tutuklanan ve suçlanan diğer sanıklarınkinden çok daha büyük” demişti acil servis.
Teşkilat, emniyet teşkilatı şikayetinde (iddianamenin ED eşdeğeri) beş şirketin adını verdi; bunlar arasında Bay Khan'ın işbirlikçi olduğu iddia edilen üç şirket de vardı: Zeeshan Haider, Daud Nasir ve Jawed İmam Siddiqui.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bay Khan ve diğer birkaç kişiyle bağlantılı tesislere baskınlar düzenledikten sonra kurum, AAP MLA'nın Delhi Vakıf Kurulu'na yasa dışı olarak kişileri işe alarak “büyük suç geliri” elde ettiğini iddia etmişti. hissedarları adına gayrimenkul satın almak.
ED, aramaların, Bay Khan'ın başkan olduğu 2018'den 2022'ye kadar Vakıf Kurulu'nun mülklerini haksız yere kiralayarak sanık tarafından yasadışı personel alımı ve yasadışı kişisel kazanç elde edilmesini içeren bir davada gerçekleştirildiğini söyledi.
Kara para aklama davası, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından açılan bir FIR ve Delhi Polisi tarafından yapılan üç şikayetten kaynaklanıyor.
Teşkilata göre, baskınlar sırasında, Khan'ın kara para aklama suçuna karıştığını gösteren, fiziksel ve dijital delil niteliğinde çok sayıda “suçlayıcı” materyal ele geçirildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)